Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 21.3.2018 kokouksesta:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.
3. Seurantaraportti 02/18
Päätösesitys: Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Toimitusjohtaja esitti, että käynnistetään budjetin toteutumiseksi vuosien 2018 ja 2019 osalta valmistelut:
- Asumisen ulkoistamisstrategian arviointi ja mahdollinen tarkistaminen seuraavia tai kokonaan uusia tarjouskierroksia varten;
- Palveluverkon suunnittelun lähtökohtien määrittely siten, että vaihtoehdot sisältävät myös palveluverkon karsintaa;
- Kiinteistöjen myyminen (tornitalot)ja mahdolliset tontti- ja kaavoitusjärjestelyt
- Asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu.
-
Puheenjohtaja Vesterinen esitti, että asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu jätettäisiin valmistelujen ulkopuolelle. Jäsen Heikki Tanninen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat toimitusjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka Vesterisen esitystä, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
JAA-äänen antoivat:
Pulli Jarmo
Järvenpää Heikki
Kauvo Kirsi-Marja
Kohvakka-Turja Leena
Peltonen Pentti
Urpalainen Anu
Papinniemi Markku
Liimatainen Irja
EI-äänen antoivat:
Vesterinen Marja-Liisa
Niemi Pepi
Nummela Tuija
Salenius Pentti
Tanninen Heikki
JAA ääniä annettiin 8, Ei-ääniä 5.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajan esityksen äänin 8-5.
4. Tilinpäätös 2017
Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017
- esittää, että kirjataan koneiden ja kaluston poistoeron lisäystä 1 459 518,47 €
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 170 555,14
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 371 619,60 €
- esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot 35 598,01 euroa
- esittää, että investointirahasto 1 459 518,47 € käytetään erikoissairaanhoidon kalustoinvestointien rahoittamiseen
- esittää 1 237 644,05 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, sekä
- valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.
Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus kiittää vuoden 2017 toiminnasta koko Eksoten henkilöstöä.
5. Kuntien vuosien 2016 ja 2017 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen
Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä osaltaan esityslistan liitteenä olevat kuntien vuosien 2016 (korjatut) ja 2017 laskennalliset osuudet.
Päätös: Hyväksyttiin.
6. Savitaipaleen vanhusneuvoston vetoomus vuodeosaston säilyttämiseksi
Toimitusjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi Savitaipaleen kunnanhallituksen 19.2.2018 välittämän vetoomuksen.
Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.
7. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8. Muut mahdolliset asiat
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen ilmoitti olevansa Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.
Puheenjohtaja informoi hallitusta Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan valinnasta.
Puheenjohtaja informoi, että on tilannut hallitukseen selvityksen Kotihoidon kriteereiden vertailusta Eksoten ja muiden sopivien vertailukohtien välillä.
Kuntajohtajien neuvottelukunnan Eksotea koskevat asiat
HYKSin Oy:n neuvottelutilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.