HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 29.1.2020 kokouksesta:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pepi Niemi ja Tuija Nummela.
3. Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019–2023
Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Strategiset linjaukset ja
strategian toimeenpanon 2019 – 2023.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa esitetyin teknisin täsmennyksin.
4. Operatiivisen päällikön tehtävä
Päätösesitys: Hallitus päättää, että operatiivisen päällikön tehtävä voidaan ottaa käyttöön ja sisäinen haku
tehtävän täyttämiseksi voidaan käynnistää.
Päätös: Hyväksyttiin.
5. Edustajan nimeäminen SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokouksiin
Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä Eksoten hallintojohtajan SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n
yhtiökokousedustajaksi jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021 asti.
Päätös: Hyväksyttiin.
6. Etelä-Karjalan brändin hyödyntäminen Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa
Päätösesitys: Hallitus antaa Eksoten viestinnälle ja toimitusjohtajalle valtuuden valmistella Etelä-Karjalan
brändin hyödyntämistä Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa. Asia tuodaan sen valmistuttua erikseen hallituksen päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
7. Tarjouspyynnön hyväksyminen: A2/2020 Uuden strategian johtamis- ja käyttöönottovalmennus
Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.
8. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Eksoten lehti-ilmoitusten julkaisu
Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö
julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.
9. Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
10. Muut mahdolliset asiat
Talousjohtaja Liisa Mänttäri esitteli vuoden 2019 alustavan tulosennusteen.
Toimitusjohtaja Timo Saksela esitteli hallitukselle alustavan organisaatioehdotuksen 2020. Asia tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi kevään aikana.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.